【文京区】AML／CFT態勢高度化・取引モニタリング(シニアマネジャー)◆成長を続ける国際送金事業

【ご自身の志向に応じて経験の幅を広げられるポジション／業界トップクラスの送金サービスを展開】

■業務概要

本ポジションでは、AML／CFT対策室長のもと、シニアマネジャーとしてAML／CFT対策室の中核業務を担っていただきます。

取引モニタリング・審査等の実務を自ら担いながら、チーム運営、人材育成および業務改善を推進していただきます。

また、海外送金取引およびドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店関連取引に係るモニタリング・審査業務に加え、判断品質の向上、業務プロセス

の改善、関連部署・グループ会社との連携を通じて、AML／CFT管理態勢の高度化を推進していただきます。

法令・ガイドライン対応にとどまらず、金融犯罪リスクへの対応力向上に向け、監視・管理態勢の継続的な改善と組織力強化を担っていただくポジシ

ョンです。

■業務内容

1. 取引モニタリングおよび審査運営・判断品質管理

・海外送金取引およびドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店関連取引に関する、取引内容・取引背景・顧客リスクの確認および審査など

2. AML／CFT運用・フィルタリングの高度化

・制裁リスト・PEPsリスト等とのフィルタリング照合、アラート内容の確認および対応判断など

3. 疑わしい取引への対応・関係機関対応

・疑わしい取引に関する情報収集、論点整理、届出要否に関する調査・論点整理・資料作成および届出業務など

4. AML／CFT態勢高度化の推進およびチーム運営

・室長と連携し、AML／CFT対策室の運用方針、優先課題、改善計画の立案支援および実行を推進など

■必須条件の続き

・AML／CFTに関する規程・方針・業務プロセス・管理態勢等について、現状分析、方針策定、関係部署との合意形成、運用定着までを一貫して主導

した経験

・監査、当局検査、外部レビューまたは内部統制評価等への対応において、資料作成・説明、指摘事項の是正、再発防止策の実行までを主導した経験

■必須条件:

・金融機関、資金移動業者、決済事業者、暗号資産交換業者等における、AML／CFTまたは金融犯罪対策に関する実務経験

・取引モニタリング、疑わしい取引の届出、KYC／CDD、制裁対応等のAML／CFT業務において、判断・運用を主導した経験

・実務を担いながら、メンバー育成、業務配分、品質管理等を含む組織・チームマネジメントを行った経験

※必須条件の続きを職務内容欄に記載

大学卒業以上

想定年収:700万円〜1300万円

月給:583,334円〜1,083,334円

月額(基本給):583,334円〜1,083,334円

※原則として、現職年収をベースにご提示しております。

賞与:本人の評価及び会社の業績により支給する場合があります。

昇給:1回／年

雇用期間:0年6ヶ月

標準的な勤務時間帯:9:00〜17:45

時間外労働:無

完全週休2日制(土日祝)

年間有給休暇:5日〜13日(下限日数は、入社直後の日数となります)

年末年始休暇／慶弔休暇／その他休暇

通勤手当:有

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

定年:60歳 ■契約期間の更新上限:満60歳となります

教育制度/資格補助:

【選考フロー】

書類選考→面接(2〜3回)→内定

※ご経験とスキルによって面接を設定いたします。なお、面接官として役員が出席する面接につきましては、対面での面接をお

願いしております。

面接回数: 3回

筆記試験: なし