【文京区/未経験歓迎】金融事務(AML海外送金/CFT対策)◆リーダー候補／送金額2.5兆円突破

〜現年収考慮／金融犯罪防止の最前線で社会インフラを守る／専門性を極めて将来のリーダー候補として活躍／業界トップの送金サービス展開／200

以上の国への送金／SBIグループ〜

■採用背景

SBIグループの海外送金事業を展開する当社では、200以上の国への送金サービスを提供しています。

海外送金取引の増加に伴い、AML/CFT体制のさらなる強化を推進しています。

高度化する金融犯罪リスクに対応し、成長事業の中で継続的な管理体制を支える新たなメンバーを募集します。

■業務概要

海外送金サービスの安全性・信頼性を支えるため、AML/CFT対策室にて取引モニタリングや顧客審査を担当する仕事です。

金融犯罪防止の最前線で判断業務を担いながら、専門性を高め、将来的には組織運営にも関わっていただけます。

■業務詳細

・海外送金取引データの確認、分析、審査

・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計

・取引可否判断およびモニタリング業務

・制裁リスト、PEPsリストとの照合

・疑わしい取引の届出(STR)および関係機関対応

・教育、ナレッジ共有、業務改善プロジェクト推進

■組織構成と働き方

派遣社員含めて10名で構成。

残業時間は20H程度となります。

★業務の魅力

1 AML/CFT領域の専門性を高められる環境

海外送金におけるAML/CFT対策へ専門領域を広げられます。金融犯罪対策の中核業務に携わり、市場価値の高い専門性を習得できます。

2 成長する海外送金事業を支える社会的意義の高い仕事

日本最大級の海外送金サービスを支える立場として、取引モニタリングやリスク管理を通じて金融犯罪防止に貢献します。利用者の安心・安全な送金

を支える社会的意義の高いポジションです。

3 判断業務だけでなく改善・組織運営にも挑戦可能

取引審査やモニタリングに加え、業務改善や運用高度化、メンバー育成にも関与できます。将来的にはチーム運営やリーダー業務など、活躍の幅を広

げられる環境です。

〜未経験歓迎〜

・金融機関やBPOなどでのバックオフィス業務のご経験

・本人確認(KYC)、口座開設、顧客管理、各種審査業務のご経験

・金融犯罪・不正対策やモニタリング、コンプライアンス関連業務のご経験

・AML/CFTや取引モニタリング、金融犯罪対策に携わったご経験

・銀行、証券、決済、送金サービスなど金融業界でのご経験

・業務改善やデータ活用に興味がある方、関連資格をお持ちの方

大学卒業以上

想定年収:400万円〜700万円

月給:333,334円〜583,334円

月額(基本給):333,334円〜583,334円

※原則として、現職年収をベースにご提示しておりますのでこの限りではありません。

※マネジャー以上は管理職のため支残業代給無い／それ以外全額支給

※賞与:本人の評価及び会社の業績により支給する場合があります。

※昇給:1回／年

雇用期間:0年6ヶ月

就業時間:9:00〜17:45(所定労働時間:7時間45分)

休憩:60分

時間外労働:有

※平均残業時間は月10〜20時間程です。※時差出勤制度あり

完全週休2日制(土日祝)

年間有給休暇:5日〜13日(下限日数は、入社直後の日数となります)

年末年始休暇／慶弔休暇／その他休暇

通勤手当:有

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

定年:60歳 ■契約期間の更新上限:満60歳となります

教育制度/資格補助:

【選考フロー】

書類選考→面接(2回)→オファー面談(任意)

※面接の回数は場合により前後する可能性がございます。

面接回数: 2回

筆記試験: なし